湖南泰嘉新原料科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
发布时间:2020-06-27

  证券代码:002843          证券简称:泰嘉股份          公告编号:2020-025

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善、异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2020年6月17日以电话、电子邮件等方法发出关照,并于6月23日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结相符的外决手段召开。会议答出席董事7名,实际出席董事7名,其中,董事申柯师长,自力董事陈明师长、宋思勤师长、赵德军师长以电话会议手段参添会议并通讯外决。本次会议由董事长方鸿师长齐集和主办,董事会秘书、公司高管和监事列席会议。

  本次会议的召开相符《公司法》、《公司章程》及相关法律、走政法规,会议相符法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票外决的手段外决议决如下议案:

  一、审议议决《关于董事会换届选举的议案》

  公司第四届董事会将于2020年7月10日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进走换届选举,构成公司第五届董事会。公司股东长沙正元企业管理有限公司、中联重科股份有限公司挑名方鸿师长、李辉师长、彭飞舟师长、申柯师长为公司第五届董事会非自力董事候选人;公司董事会挑名陈明师长、宋思勤师长、赵德军师长为公司第五届董事会自力董事候选人。第五届董事会董事任期自股东大会准许之日首计算,任期三年。

  分项外决如下:

  1、选举方鸿师长为第五届董事会非自力董事

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权。

  2、选举李辉师长为第五届董事会非自力董事

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权。

  3、选举彭飞舟师长为第五届董事会非自力董事

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权。

  4、选举申柯师长为第五届董事会非自力董事

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权。

  5、选举陈明师长为第五届董事会自力董事

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权。

  6、选举宋思勤师长第五届董事会自力董事

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权。

  7、选举赵德军师长为第五届董事会自力董事

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代外担任的董事人数总共不超过公司董事总数的二分之一。

  以上人选经本次董事会通事后,尚需挑交公司股东大会审议准许,其中,自力董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无阻止后方可挑交公司股东大会审议。

  公司自力董事对本议案发外了自力偏见,认为公司第五届董事会董事候选人挑名程序相符法有效,董事候选人任职资格相符担任公司董事、自力董事的条件,任职资格相符法。准许公司第五届董事会董事候选人的挑名,并准许将公司第五届董事会董事候选人挑交股东大会审议。

  为确保董事会的平常运作,在新一届董事就任前,原董事仍需依照法律、走政法规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的规定,认实在走董事职责。

  公司自力董事对上述事项发外准许的自力偏见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

  《自力董事挑名人声明》、《自力董事候选人声明》, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  附:第五届董事会董事候选人简历。

  二、审议议决《关于豁免德国AKG公司相符伙人Jan Wilhelm Arntz业绩准许的议案》

  公司全资孙公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.(以下简称 “BICHAMP B.V.”)参股公司ARNTZ GmbH   Co. KG(以下简称“AKG”)的相符伙人Jan Wilhelm Arntz师长(以下简称 “Jan W. Arntz”)申请豁免其对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项。

  本次Jan W. Arntz申请准许豁免是基于欧盟对中国出口的钢铁类产品征收责罚性关税,以及新冠肺热疫情等不走控因素,属不走抗力影响。本次准许豁免事项,不会对公司相符并报外的财务数据造成庞大影响。本次业绩准许豁免是基于两边卓异配相符及共同勤苦经营的意愿,强化彼此协同,深入共享中间技术与资源,促进共同添长。

  公司董事会准许本次业绩准许豁免事项,并挑请授权公司和BICHAMP B.V.管理层与Jan W. Arntz签定《INVESTMENT AND PARTNERS' AGREEMENT》的添添制定,豁免Jan W. Arntz对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项。

  该议案尚需挑交公司股东大会审议准许。

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权。

  公司自力董事对上述事项发外准许的自力偏见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

  公司《关于豁免德国AKG公司相符伙人Jan Wilhelm Arntz业绩准许的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。

  三、审议议决《关于召开2020年第一次一时股东大会的议案》

  董事会定于2020年7月10日召开2020年第一次一时股东大会。

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权。

  公司《关于召开2020年第一次一时股东大会的关照》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。

  特此公告。

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司董事会

  2020年6月24日

  附董事候选人简历:

  1、非自力董事候选人简历

  方鸿师长:出生于1964年,本科学历。曾任湖南省农机钻研所助理工程师、工程师,湖南省死板设备进出口公司进口部经理、美国常兴总经理、泰嘉科技董事长、上海衡嘉实走董事、湖南泽嘉实走董事、香港邦中董事、泰嘉股份总经理。现任本公司董事长,兼任公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉、泽嘉投资实走董事,长沙正元实走董事,香港泰嘉董事,BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.董事,长沙涵旌隧管死板有限公司董事,ARNTZ GmbH   Co. KG询问委员会成员,湖南省机床工具工业协会副理事长,湖南省死板工业协会副理事长,看城区第二届人大代外,看城区工商联兼职副主席。

  方鸿师长议决长沙正元企业管理有限公司(持有本公司28.05%股份)间接持有本公司股份58,897,350股,议决股东湖南长创投资相符伙企业(有限相符伙)(持有本公司3.57%股份)间接持有本公司股份1,155,000股,为公司实际限制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查,方鸿师长不属于“误期被实走人”。

  李辉师长:出生于1964年,本科学历,经济师。曾就职于湖南省农机钻研所和湖南省死板工业局,历任工程师、生产处副处长,曾任长沙博容哺育科技有限公司董事,泰嘉科技董事、总经理,泰嘉股份副总经理。现任本公司董事、总经理。

  李辉师长议决湖南长创投资相符伙企业(有限相符伙)(持有本公司3.57%股份)间接持有本公司股份390,000 股,与公司控股股东及实际限制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查,李辉师长不属于“误期被实走人”。

  彭飞舟师长:出生于1962年,本科学历,工程师。曾任湖南省农机钻研所工程师,中汽进出口湖南公司进出口部经理、泰嘉科技董事。现任本公司董事、副总经理。

  彭飞舟师长议决湖南长创投资相符伙企业(有限相符伙)(持有本公司3.57%股份)间接持有本公司股份390,000 股,与公司控股股东及实际限制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查,彭飞舟师长不属于“误期被实走人”。

  申柯师长:出生于1971年,钻研生学历。曾任中联重科投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书、董秘办公室主任。现任本公司董事,兼任中联重科投资总监、盈峰环境科技集团股份有限公司董事。

  申柯师长未持有本公司股份,除担任本公司股东中联重科股份有限公司(持有本公司22.86%股份)投资总监职务外,与公司控股股东及实际限制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查,申柯师长不属于“误期被实走人”。

  2、自力董事候选人简历

  陈明师长:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士。历任上海交通大学副教授、恒锋工具股份有限公司自力董事。现任本公司自力董事,兼任上海交通大学死板与动力工程学院教授,博士生导师,国际磨料技术委员会委员、中国刀协切削先辈技术钻研会副理事长兼秘书长、中国死板工业金属切削刀具技术协会副理事长、中国死板工程学会生产工程分会切削专科委员会副主任委员、中国死板工程学会生产工程分会磨料添工技术专科委员会委员、全国刀具标准化技术委员会委员等学术职务。

  陈明师长未持有本公司股份,与公司控股股东及实际限制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒。已取得深交所颁发的自力董事资格证书。经在最高人民法院网核查,陈明师长不属于“误期被实走人”。

  赵德军师长:1974年出生,本科学历,中国注册会计师、中国资产评估师和司法会计判定人。历任湖南电位器总厂会计、天职孜信会计师事务所湖南分所高级经理、深圳南方民和会计师事务所湖南分所部分主任、华寅会计师事务所湖南分所副所长、利安达会计师事务所(稀奇清淡相符伙)湘潭分所所长。现任复兴财光华会计师事务所(稀奇清淡相符伙)湖南分所副所长、本公司自力董事,兼任湘潭电化科技股份有限公司、湖南三兴细密工业股份有限公司、株洲三特环保节能股份有限公司自力董事。

  赵德军师长未持有本公司股份,与公司控股股东及实际限制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒。已取得深交所颁发的自力董事资格证书。经在最高人民法院网核查,赵德军师长不属于“误期被实走人”。

  宋思勤师长:1981年出生,无境外悠久居留权,对外经济贸易大学管理学硕士。曾任职于工商东亚金融控股有限公司及中信戴卡轮毂制造股份有限公司董事会办公室,北京新锋喜欢行使科技股份有限公司及深圳市麦达数字股份有限公司董事。现任本公司自力董事,兼任北京和君集团有限公司相符伙人;北京和思资产管理有限公司、深圳复活资产管理有限公司、北京复活多联资产管理有限公司、上海勤弘投资管理有限公司实走董事兼总经理。

  宋思勤师长未持有本公司股份,与公司控股股东及实际限制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒。已取得深交所颁发的自力董事资格证书。经在最高人民法院网核查,宋思勤师长不属于“误期被实走人”。

  

  证券代码:002843          证券简称:泰嘉股份          公告编号:2020-026

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善、异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年6月17日以电话、电子邮件等方法发出关照,并于6月23日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结相符的外决手段召开。会议答到监事三名,实到监事三名,其中,监事会主席文颖师长、监事陈铁坚师长以电话会议手段参添会议并通讯外决。会议由监事会主席文颖师长主办, 董事会秘书列席会议。本次会议的召开相符《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议相符法、有效。经通盘到会监事审议,外决议决如下议案:

  一、审议议决《关于监事会换届选举的议案》

  公司第四届监事会将于2020年7月10日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进走换届选举,构成公司第五届监事会。公司股东长沙正元企业管理有限公司、中联重科股份有限公司别离挑名文颖师长、陈铁坚师长为公司第五届监事会非职工监事候选人。第五届监事会监事任期自股东大会准许之日首计算,任期三年。

  分项外决如下:

  1、选举文颖师长为第五届监事会非职工监事

  外决效果:3票赞许、0票指斥、0票舍权。

  2、选举陈铁坚师长为第五届监事会非职工监事

  外决效果:3票赞许、0票指斥、0票舍权。

  近来二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东挑名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  以上人选经本次监事会通事后,尚需挑交公司股东大会审议准许。以上监事候选人如经股东大会选举议决,将与公司职工代外大会选举产生的1名职工代外监事共同构成公司第五届监事会。

  为确保监事会的平常运作,在新一届监事就任前,原监事仍需依照法律、走政法规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的规定,认实在走监事职责。

  附:第五届监事会非职工监事候选人简历。

  二、审议议决《关于豁免德国AKG公司相符伙人Jan Wilhelm Arntz业绩准许的议案》

  监事会认为:本次豁免AKG相符伙人Jan W. Arntz对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项,审议、决策程序相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际限制人、股东、相关方、收购人以及上市公司准许及实走》等法律法规的相关规定;本次业绩准许豁免是基于两边卓异配相符及共同勤苦经营的意愿,强化彼此协同,深入共享中间技术与资源,促进共同添长,不存在损坏公司及通盘股东益处的情形,监事会准许该豁免准许事项,并将该事项挑交公司股东大会予以审议。

  外决效果:3票赞许、0票指斥、0票舍权。

  特此公告。

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司监事会

  2020年6月24日

  非职工监事候选人简历:

  文颖师长:出生于1977年,本科学历。现任本公司监事会主席,兼任湖南金州律师事务所高级相符伙人,兼任湖南农业大学客座教授、中华全国律师协会青年做事委员会委员、中华全国律师协会讲师团讲师、湖南省律师协会修建房地产专科委员会主任、长沙市律师协会副会长、衡阳仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员。

  文颖师长未持有本公司股份,与公司控股股东及实际限制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查,文颖师长不属于“误期被实走人”。

  陈铁坚师长:出生于1965年,钻研生学历。曾任中联重科工程首重机分公司副总经理,中联重科物料输送设备有限公司总经理、上海中联重科桩工死板有限公司总经理、中联重科中旺分公司总经理。现任本公司监事,兼任中联重科工程首重机分公司副总经理、长沙一方科技投资有限公司实走董事。

  陈铁坚师长未持有本公司股份,除担任本公司股东中联重科股份有限公司(持有本公司22.86%股份)工程首重机分公司副总经理职务外,与公司控股股东及实际限制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查,陈铁坚师长不属于“误期被实走人”。

  证券代码:002843          证券简称:泰嘉股份          公告编号:2020-027

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司

  关于豁免德国AKG公司相符伙人

  Jan Wilhelm Arntz

  业绩准许的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善、异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  近期,湖南泰嘉新原料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资孙公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.(以下简称 “BICHAMP B.V.”)收到BICHAMP B.V.参股公司ARNTZ GmbH   Co. KG(以下简称 “AKG”)相符伙人Jan Wilhelm Arntz师长(以下简称 “Jan W. Arntz”)挑交的《关于豁免业绩准许的申请》,申请豁免其对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项。对此,公司于2020年6月23日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议,审议议决了《关于豁免德国AKG公司相符伙人Jan Wilhelm Arntz业绩准许的议案》,并挑请授权公司和BICHAMP B.V.管理层与Jan W. Arntz签定《INVESTMENT AND PARTNERS' AGREEMENT》的添添制定,豁免Jan W. Arntz对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项。Jan W. Arntz与公司及实际限制人不构成相关相关。本次业绩准许豁免事宜不构成相关交易,该事项尚需挑交公司股东大会审议。详细情况公告如下:

  一、准许事项的内容

  公司于2018年10月31日召开第四届董事会第十二次会议,审议议决了《关于全资孙公司对外投资的议案》,准许BICHAMP B.V.对AKG添资490万欧元,占添资后相符伙权好的28.02%(2019年3月办理完善了本次添资股权登记手续)。公司、BICHAMP B.V.及Jan W. Arntz等相关方共同签定了《INVESTMENT AND PARTNERS' AGREEMENT》,其中,Jan W. Arntz对AKG作出业绩现在的与赔偿计划如下:

  ■

  除非强制性法律另有规定,财务报外答依据德国公认会计准则并结相符AKG前三年的(相符并)会计实务(包括会计和估值选项)准备。

  倘若2019年1月1日至2021年12月31日之间,Arntz集团在相符并的基础上未能达到详细的财务业绩,仅Jan W. Arntz师长答当为AKG挑供进一步的融资。为避免产生疑问,BICHAMP B.V.和公司在任何情况下都不承担进一步融资职守。

  倘若且在肯定水平上,Arntz集团在相符并的基础上各年的年度税后净收好矮于相关财政年度的现在的业绩,Jan W. Arntz师长答当向相符伙制定项下AKG的说相符准备金账户挑供现金出资,该出资答等于Arntz集团在相符并的基础上的实际(年度)税后净收好与相关财政年度的现在的业绩的差额。

  Jan W. Arntz师长在整个期间内的最大(累积)融资职守不超过500,000.00欧元。为避免产生疑问:在某一年年度税后净收好超过响答的现在的业绩的情况下,该超出的金额不及用于抵消下一年的业绩赔偿。

  各方以及公司承认,现在的业绩的完善系基于截至2021年岁暮,Arntz集团的业务均以基原形符以前通例和2019商业计划的手段进走。

  详细内容详见公司于2018年11月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于全资孙公司对外投资的公告》(    公告编号:2018-061)。

  二、准许实走情况

  经德国当地审计机构审计,2019年Arntz集团的净收好为54.02万欧元,未达到以前业绩准许现在的。未达到业绩现在的的主要因为系欧盟对中国出口的钢铁类产品征收责罚性关税,导致AKG向公司采购复相符钢带的业务由于高额附添关税原所以未达协同预期。

  三、申请豁免准许的因为

  欧盟对中国出口的钢铁类产品征收责罚性关税,该关税壁垒等不走控因素短期内难以清除,AKG采购公司复相符钢带业务由于高额附添关税因为将难以达到协同预期,此外,自2019年12月以来,新冠肺热病毒在越来越多国家被确诊,新冠肺热疫情的爆发导致需乞降供给同时缩短,对全球经济造成冲击,AKG业务亦受到影响。基于两边异日长期配相符前挑,Jan W. Arntz向公司及BICHAMP B.V.申请豁免其对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项。

  四、豁免准许对公司的影响

  本次Jan W. Arntz申请豁免其对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项是基于欧盟对中国出口的钢铁类产品征收责罚性关税,以及新冠肺热疫情等不走控因素,属不走抗力影响。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际限制人、股东、相关方、收购人以及上市公司准许及实走》等法律法规的相关规定,Jan W. Arntz对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项,不属于法定准许事项,系自愿性业绩准许,属于可变更准许事项。本次准许豁免事项,不会对公司相符并报外的财务数据造成庞大影响。

  AKG是一家百年德国锯条制造企业,主营各类锯条及其配件的生产、出售,主要产品定位于中高端市场,拥有走业内先辈的工艺、技术、管理理念和成熟的国际化出售渠道,在德国、美国、荷兰均建生产基地和出售网络。两边将足够发挥彼此上风,强化彼此协同,深入共享中间技术与资源,促进共同添长,助推公司“双五十”发展战略和国际化战略,升迁公司中间竞争力和不息盈余能力。

  五、自力董事偏见

  经审核,吾们认为:本次豁免AKG相符伙人Jan W. Arntz对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项,审议、决策程序相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际限制人、股东、相关方、收购人以及上市公司准许及实走》等法律法规的相关规定;本次业绩准许豁免是基于两边卓异配相符及共同勤苦经营的意愿,强化彼此协同,深入共享中间技术与资源,促进共同添长,不会发生损坏上市公司和中幼投资者益处的情形,准许该豁免准许事项,并准许将该事项挑交公司股东大会审议。

  六、监事会偏见

  监事会认为:本次豁免AKG相符伙人Jan W. Arntz对AKG作出的2019年至2021年业绩现在的与赔偿计划事项,审议、决策程序相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际限制人、股东、相关方、收购人以及上市公司准许及实走》等法律法规的相关规定;本次业绩准许豁免是基于两边卓异配相符及共同勤苦经营的意愿,强化彼此协同,深入共享中间技术与资源,促进共同添长,不存在损坏公司及通盘股东益处的情形,监事会准许该豁免准许事项,并将该事项挑交公司股东大会予以审议。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十七次会议决议;

  3、自力董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的自力偏见;

  特此公告。

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司董事会

  2020年6月24日

  证券代码:002843          证券简称:泰嘉股份          公告编号:2020-028

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司

  关于召开2020年第一次一时股东大会

  的关照

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善、异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第四届董事会第二十四次会议,会议决议于2020年7月10日召开2020年第一次一时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结相符的手段召开,现将本次会议的相关事项关照如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第一次一时股东大会。

  2、会议齐集人:公司第四届董事会。

  3、会议召开的相符法、相符规性:公司第四届董事会第二十四次会议审议议决了《关于召开2020年第一次一时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议:2020年7月10日14:00 ;

  议决深圳证券交易所互联网投票编制投票:2020年7月10日上午9:15—2020年7月10日下昼15:00期间的肆意时间;

  议决深圳证券交易所交易编制进走网络投票:2020年7月10日上午9:30—11:30,下昼13:00—15:00。

  5、本次股东大会采用现场外决与网络投票相结相符的手段召开。

  6、股权登记日:2020年7月6日

  7、出席对象:

  (1)截止股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司通盘清淡股股东均有权出席股东大会,并能够以书面方法委托代理人出席会议和参添外决,该股东代理人不消是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司邀请的律师及其他相关人员。

  8、会议地点:长沙市看城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》;(采用累积投票制进走外决)

  1.1 选举第五届董事会非自力董事

  1.1.1 选举方鸿师长为第五届董事会非自力董事

  1.1.2 选举李辉师长为第五届董事会非自力董事

  1.1.3 选举彭飞舟师长为第五届董事会非自力董事

  1.1.4 选举申柯师长为第五届董事会非自力董事

  1.2 选举第五届董事会自力董事

  1.2.1 选举陈明师长为第五届董事会自力董事

  1.2.2 选举宋思勤师长为第五届董事会自力董事

  1.2.3 选举赵德军师长为第五届董事会自力董事

  2、审议《关于监事会换届选举的议案》;(采用累积投票制进走外决)

  2.1 选举文颖师长为第五届监事会非职工监事

  2.2 选举陈铁坚师长为第五届监事会非职工监事

  3、审议《关于豁免德国AKG公司相符伙人Jan Wilhelm Arntz业绩准许的议案》

  上述议案,已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议议决。细腻内容见2020年6月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  议案1、2将采用累积投票制进走外决,答选非自力董事4人、自力董事3人、非职工监事2人,其中非自力董事和自力董事别离投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与答选董事或者监事人数相通的外决权。股东所拥有的选举票数为其所持有外决权的股份数目乘以答选人数,股东能够将所拥有的选举票数以答选人数为限在候选人中肆意分配(能够投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  根据上市公司股东大会规则的请求,本次股东大会审议影响中幼投资者益处的庞大事项时,将对中幼投资者(中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者相符计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的外决单独计票,单独计票效果将在本次股东大会决议公告中吐露。

  自力董事候选人的任职资格和自力性尚需经深交所备案审核无阻止,股东大会方可进走外决。

  三、挑案编码

  外一:本次股东大会挑案编码外:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记手段:

  (1)法人股东答由法定代外人或委托的代理人出席会议。法定代外人出席会议的,答持股东账户卡、添盖公章的买卖执照复印件、法定代外人身份证办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人答持代理人本人身份证、添盖公章的买卖执照复印件、添盖公章的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、股东签定的授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  (3)异域股东能够凭以上证件采守信函或传真手段登记,但出席会议时需出示登记表明原料原件。股东请仔细填写参会股东登记外(附件三)以便登记确认。

  (4)不授与电话、电子邮件登记。

  2、登记时间:2020年7月9日8:30-11:30,13:00-16:00。提出采取传真的手段登记,传真:0731-88051618。采用信函手段登记的须在2020年7月9日16:00之前送达公司。(信函请寄:湖南泰嘉新原料科技股份有限公司证券投资部,王英雄收,并请注解“股东大会”字样,通讯地址:湖南省长沙市看城经济技术开发区泰嘉路68号,邮编:410200)

  3、登记地点:湖南泰嘉新原料科技股份有限公司证券投资部办公室。

  五、参添网络投票的详细操作流程

  本次股东大会股东能够议决深交所交易编制和互联网投票编制(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参添投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、现场会议相关手段

  相关人:谢映波、王英雄;

  电话号码:0731-88059111;   传真号码:0731-88051618;

  2、会议期限展望半天,现场会议与会股东留宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议最先前半幼时到达会议地点,并携带身份表明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。推辞未按会议登记手段预约登记者出席。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

  八、附件

  附件一、参添网络投票的详细操作流程;

  附件二、授权委托书;

  附件三、参会股东登记外。

  特此公告。

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司董事会

  2020年6月24日

  附件一:

  参添网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、清淡股的投票代码:362843

  2、投票简称:泰嘉投票。

  3、填报外决偏见或选举票数。

  对于非累积投票挑案,填报外决偏见:准许、指斥、舍权。

  对于累积投票挑案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东答当以其所拥有的每个挑案组的选举票数为限进走投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过答选人数的,其对该项挑案组所投的选举票均视为无效投票。倘若分别意某候选人,能够对该候选人投0票。

  外二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览外

  ■

  各挑案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非自力董事(如外一挑案 1,采用等额选举,答选人数为4 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×4

  股东能够将所拥有的选举票数在 4 位非自力董事候选人中肆意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举自力董事(如外一挑案 2,采用等额选举,答选人数为 3 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×3

  股东能够将所拥有的选举票数在 3 位自力董事候选人中肆意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工监事(如外一挑案 3,采用等额选举,答选人数为2 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×2

  股东能够将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中肆意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进走投票,视为对除累积投票挑案外的其他一切挑案外达相通偏见。

  股东对总议案与详细挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对详细挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的详细挑案的外决偏见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决偏见为准;如先对总议案投票外决,再对详细挑案投票外决,则以总议案的外决偏见为准。

  二、议决深交所交易编制投票的程序

  1、投票时间:2020年7月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司交易客户端议决交易编制投票。

  三、议决深交所互联网投票编制投票的程序

  1、互联网投票编制投票的时间为2020年7月10日上午9:15—2020年7月10日下昼15:00。

  2、股东议决互联网投票编制进走网络投票,需遵命《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编制http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏现在查阅。

  3、股东根据获取的服务暗号或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规准时间内议决深交所互联网投票编制进走投票。

  附件二:

  授权委托书

  湖南泰嘉新原料科技股份有限公司:

  兹委托 (师长/女士)代外(本人/本单位)出席2020年7月10日召开的湖南泰嘉新原料科技股份有限公司2020年第一次一时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指使行使投票,并代为签定本次会议必要签定的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签定之日首至该次股东大会终结时止。

  委托人对受托人的外决指使如下:

  ■

  稀奇表明事项:

  1、对于累积投票挑案,填报投给候选人的选举票数;对于非累积投票挑案,委托人可在“准许”、“指斥”或“舍权”方框内划“√”,做出投票指使,为单选,多选无效;如委托人未作任何投票指使,则受托人能够遵命本身的意愿外决,其行使外决权的效果均由委托人承担。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  3、委托人造法人的必须添盖法人单位公章;委托人造幼吾的,答签名。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章):

  委托人买卖执照号码或身份证号码: 

  委托人证券账户卡号:  委托人持股数目:

  受托人(签字):  受托人身份证号码:

  签定日期:年月日

  附件三 :

  参会股东登记外

  截止2020年7月6日15:00交易终结时,本单位(或本人)持有湖南泰嘉新原料科技股份有限公司(股票代码:002843)股票,现登记参添公司2020年第一次一时股东大会。

  姓名(或名称):   证件号码:

  股东账号:   持有股数:股    

  相关电话:   登记日期:年月日    

  股东签字(盖章):